1月17日股市必读：道氏技术（300409）当日主力资金净流入795.28万元，占总成交额2.6%

截至2025年1月17日收盘，道氏技术(300409)报收于13.45元，下跌0.07%，换手率3.81%，成交量22.61万手，成交额3.06亿元。

当日关注点

当日主力资金净流入795.28万元，占总成交额2.6%；游资资金净流入1202.11万元，占总成交额3.93%；散户资金净流出1997.38万元，占总成交额6.52%。

公司公告汇总第六届董事会2025年第2次会议决议公告

第六届董事会2025年第2次会议于2025年1月16日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：- 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东、公司和核心团队利益结合。关联董事荣继华、张翼回避表决，6票赞成。- 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。关联董事荣继华、张翼回避表决，6票赞成。- 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关具体事宜。关联董事荣继华、张翼回避表决，6票赞成。- 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月6日召开临时股东大会审议上述议案。全体董事8票赞成。

第六届监事会2025年第2次会议决议公告

第六届监事会2025年第2次会议于2025年1月16日在佛山市道氏科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席余祖灯先生主持，董事会秘书吴楠女士列席。会议审议通过了两项议案：- 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。监事会认为该草案内容符合相关法律法规规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。- 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况，有助于激励计划的顺利实施，完善公司治理结构。

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事秦伟受其他独立董事委托，就公司2025年第二次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。征集时间为2025年1月23日至24日，征集对象为截至2025年1月22日登记在册的公司股东。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公司将于2025年2月6日召开2025年第二次临时股东大会。会议由第六届董事会召集，召开时间为14:00，地点为广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5楼会议室。网络投票时间为9:15-15:00。会议审议三项议案：- 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》- 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》- 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

公司拟实施2025年限制性股票激励计划，考核年度为2025-2027年，每年考核一次。公司层面业绩考核目标分别为：2025年净利润R≥6亿元、2026年R≥8亿元、2027年R≥10亿元。个人层面绩效考核分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，对应归属比例分别为100%、75%、50%、0%。

北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

2025年限制性股票激励计划（草案）摘要

关于公司2025年限制性股票激励计划有关事项的核查意见

监事会认为，《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合相关法律法规规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家有关规定和公司实际情况，能确保激励计划顺利实施，完善公司治理结构，形成良好价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心业务人员之间的利益共享与约束机制。

2025年限制性股票激励计划激励对象名单

此次激励计划涉及的第二类限制性股票授予对象包括公司董事、高级管理人员及其他激励对象，共计6人。具体分配如下：- 张翼获授200.00万股- 王健安获授100.00万股- 刘鑫炉获授120.00万股- 荣继烽获授100.00万股- 叶晨获授100.00万股- 李法典获授50.00万股

总计授予670.00万股，占授予限制性股票总数的100.00%，占公司股本总额的0.97%。

股权激励计划自查表

公司最近一个会计年度财务报告未被出具否定或无法表示意见的审计报告，且过去36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形。公司已建立绩效考核体系，未为激励对象提供任何形式的财务资助。激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及其亲属，也未涉及独立董事、监事。

关于2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书的更正公告

公司于2025年1月17日披露了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，后因文件版本错误导致内容有误，现予以更正。更正后，授予价格调整为每股10.76元，基于草案公告前20个交易日均价13.45元的80%计算。

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